重庆证券配资网元股证券:ygzq.hk中访网数据 （以下简称“公司”）于2026年5月22日经第十一届董事会2026年第一次临时会议审议通过修订后的《董事会秘书工作制度》。该制度旨在进一步规范公司治理结构，明确董事会秘书的职责和权限，保证其依法行使职权。制度共六章三十四条，涵盖总则、任职资格、聘任与解聘、职责与权利、履职评价及附则。 根据制度，董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、筹备股东会和董事会会议、保管文件、管理股东资料等事务。任职条件包括：良好的职业道德、熟悉证券法规、五年以上相关工作经验、取得境内上市地证券交易所认可的资格证明等。不得担任的情形包括：最近36个月受证监会行政处罚或三次以上行政监管措施、受交易所公开谴责或三次以上通报批评等。 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年。空缺期间由董事长代行职责，并应聘任证券事务代表协助。解聘需有充分理由，如出现任职禁止情形、连续三个月不能履职、重大错误或违规等。 职责方面，董事会秘书需组织信息披露、编制定期报告、汇集重大事件、保密内幕信息、筹备会议、督促董事高管合规、协助独立董事、管理投资者关系、处理股票变动等。公司应为其履职提供便利，确保信息及时获取。 履职评价依据公司高级管理人员履职评价制度进行，若发现违规或未勤勉尽责，将追究责任或更换。制度自董事会审议通过之日起生效，过渡期至2027年12月31日，期间需逐步调整任职兼职情况。
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